2020 में वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा एक चीनी नागरिक नोएडा से गिरफ्तार हुआ है. STF का दावा है कि उसने भारतीय सहयोगियों की मदद से कई शेल कंपनियां बनाकर हवाला और करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का नेटवर्क खड़ा कर रखा था.
Source: https://ndtv.in/uttar-pradesh-news/up-stf-busts-hawala-network-chinese-citizen-arrested-noida-shell-companies-liao-longhui-economic-offence-international-financial-fraud-11815076#publisher=newsstand